PRIORIZA COPARMEX LA CAPACITACIÓN A EMPRESAS PARA PREVENIR EL LAVADO DE DINERO Y EVITAR SANCIONES POR DESCONOCIMIENTO DE LA LEY

 

·        Multas de hasta dos millones de pesos a empresas que incumplan con obligaciones relacionadas con la figura del beneficiario controlador. 

·        Los ponentes coincidieron en la importancia de que las empresas implementen un enfoque basado en riesgos. 

 

Con el objetivo de proteger el patrimonio y la seguridad jurídica de las empresas e incorporar la implementación de mejores prácticas de cumplimiento, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) llevó a cabo el

foro “Impacto de la Reforma Fiscal 2022 en materia de Prevención de Lavado de Dinero”.

 

En su mensaje de bienvenida, la presidenta del Comité de Inclusión de Mujeres y Jóvenes, Fátima Montiel Chávez destacó la importancia de este foro, pues aseguró que, aunque la responsabilidad penal a cargo de las personas jurídicas está vigente desde 2016, aún existen empresas que desconocen elementos clave acerca del control organizacional que debe prevalecer para evitar ser sujetos en procedimientos de esa naturaleza. 

 

Sostuvo que, desde una perspectiva de equidad e inclusión, Coparmex busca que la información llegue a todas las empresas para que estas cuenten con las herramientas necesarias que les permitan llevar sus procedimientos en orden, hacerlas rentables, humanas; que puedan cumplir con sus responsabilidades, cuidar su patrimonio y el de

sus colaboradores. 

 

Por su parte, Marcela Mendoza, Consejera Nacional de Coparmex, quien abordó el tema “Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas” explicó los lineamientos a seguir -como el debido control organizacional de las empresas, lo que significa que cuenten con gobierno corporativo, bien estructurado, y con un área de cumplimiento- para evitar

que éstas sean señaladas como responsables de un delito, cuyas sanciones van desde una multa, hasta la posible disolución de la corporación, esto de acuerdo con el artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

 

El presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero de Coparmex Ciudad de México, Octavio Martínez Cruz en su intervención “Aspectos Corporativos de la nueva figura del beneficiario controlador en el Código Fiscal de la Federación”, detalló los mecanismos que servirán para evitar sanciones por parte de la autoridad como, por ejemplo: contar con los libros corporativos.

 

Antonio Barragán Cabral, consejero delegado de Prevención de Lavado de Dinero en Coparmex Nacional en su análisis “Beneficiario Controlador, su impacto fiscal y en materia de Prevención de Lavado de Dinero” detalló que

el beneficiario controlador es o pueden ser personas físicas de las que se presume salieron los recursos con los cuales operan las personas morales, es decir: en principio socios, accionistas, órgano de administración, etc. 

 

Explicó que para evitar sanciones, se deben conformar expedientes para identificar a las personas físicas que cumplen el rol de beneficiario controlador y acompañar esos datos, con información oficial para acreditar y verificar

que el contenido es veraz. 

 

En la sesión de preguntas y respuestas, Barragán Cabral puntualizó que para las empresas que incumplan con las disposiciones en la materia, el Código Fiscal de la Federación contempla multas de entre 1.5 hasta 2 millones de pesos por cada expediente que no se tenga respecto de los beneficiarios controladores, mientras que, si la información no está actualizada, la sanción puede ser desde 800 mil hasta 1 millón de pesos. 

 

Los ponentes del foro coincidieron en la importancia de que las empresas implementen un enfoque basado en riesgos, con tal de identificar aquellos a los que se enfrentan las empresas en México, por el simple hecho de llevar a

cabo su actividad económica. 

 

Durante el desarrollo del foro, la Consejería de Prevención de Lavado de Dinero compartió con los asistentes documentos que facilitan el cumplimiento de esta norma como la cédula y políticas y lineamientos para MiPyMEs para la implementación de un Sistema de Gestión de Riesgos. 

 

El foro “Impacto de la Reforma Fiscal 2022 en materia de Prevención de Lavado de Dinero” está disponible para su consulta en las redes sociales oficiales de Coparmex y los materiales entregados estarán disponibles para su consulta a través de los 68 Centros Empresariales de Coparmex en el país. 

Contribuyentes se enfrentan a nuevos obstáculos para cumplir con sus obligaciones fiscales, Contadores

 

“El Servicio de Administración Tributaria, SAT; ha dado prórroga para presentar las declaraciones mensuales de enero, sin embargo, son varios los obstáculos que tienen los contribuyentes para pagar sus impuestos”, informa Ignacio Arias García, Vicepresidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Nayarit.

 

“En las declaraciones precargadas con ingresos, deducciones y retenciones de los contribuyentes hay fallas, inconsistencias y omisiones. Hay ausencia en el servicio de chat y orientación telefónica, nuevos formatos, más carga administrativa para el contribuyente y no acceso a la plataforma de declaraciones y pagos del SAT”.

 

“Es prioritario que el SAT resuelva estas situaciones para que no se afecte la operatividad fiscal de los contribuyentes y la recaudación tributaria que podría tener una caída los próximos meses y los contribuyentes tendrían a su vez que declarar extemporáneamente pagando actualización y recargos”.

 

“Además, advertimos una contingencia para las personas físicas si no se resuelve la falta de citas a más tardar el próximo 30 de junio de 2022, fecha límite para que puedan obtener su e. Firma y activar su Buzón Tributario, ya que son requisitos para que las personas físicas permanezcan tributando en el RESICO”.

 

“El Instituto Mexicano de la Contaduría Pública en todo el país ha realizado una serie de consideraciones a la autoridad fiscal, entre otras, que habilite en los aplicativos la captura manual de algunos datos para que el contribuyente los pueda incorporar y así realizar de forma correcta el pago de sus impuestos”.

Ofrece Fiscalía avances sobre investigación de hechos violentos en Ixtlán

• Tras dos enfrentamientos entre civiles armados, tres personas murieron; están en proceso de identificación

 

• Mediante la coordinación entre corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, la normalidad ha vuelto a la zona sur

 

Tepic, Nayarit; viernes 18 de febrero de 2022.- Este día el Fiscal General del Estado, Lic. Petronilo Díaz Ponce Medrano, ofreció conferencia de prensa en torno de los hechos de violencia ocurridos la mañana de ayer en la cabecera municipal de Ixtlán del Río.

 

El funcionario precisó que el primer hecho se reportó a los números de emergencia alrededor de las 11:00 horas, ya que civiles armados protagonizaron un enfrentamiento en la zona Centro de Ixtlán, precisamente al exterior del restaurante conocido como El piloncillo, ubicado en la calle Luis Castillo Ledón, entre Zaragoza y Moctezuma.

 

Afuera de este lugar quedó el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino, el cual presentaba diversas lesiones producidas por impacto de arma de fuego, y asimismo se localizaron 107 casquillos percutidos calibres 9 milímetros -las cuales se usan en las armas conocidas como cuernos de chivo-, así como un cargador para arma larga de las conocidas como AK47.

 

Junto al cuerpo sin vida también se localizó un arma de fuego tipo escuadra marca Glock, calibre 9 milímetros y dos cargadores abastecidos, expresó.

 

Explicó que tras el suceso sufrieron daños materiales las fachadas de tres inmuebles y cuatro vehículos de los cuales brindó las características, resultaron afectados.

 

Por otra parte, indicó que en un segundo evento presumiblemente relacionado con el antes referido, se hallaron dos cuerpos sin vida, ambos de sexo masculino que presentaban lesiones por arma de fuego, a bordo de un vehículo Jeep, Wrangler, color azul, con placas de circulación SBJ 404-A del estado de Nuevo León, el cual quedó sobre el camellón de la carretera federal 15, en el kilómetro 135+250 a la altura de las instalaciones de la facultad de Derecho Extensión Sur, de la Universidad Autónoma de Nayarit, con daños en su estructura por impacto de bala.

 

El cuerpo localizado en el asiento del piloto tenía una credencial de elector a nombre de Juan Francisco “N”, en tanto el cuerpo encontrado en el asiento del copiloto tenía consigo una identificación expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional a nombre de Joaquín Alberto “N”, señalándose como rango el de Capitán 1º de Infantería, con vigencia del 26 de julio de 2021 al 26 de julio de 2025, si bien Díaz Ponce precisó que el militar ultimado en este evento estaba retirado desde hacía algunos meses; se continúa investigando al respecto.

 

Comentó también que dentro del vehículo se encontraron 3 casquillos percutidos calibre 9 milímetros; debajo del asiento del copiloto se halló un arma de fuego tipo Glock 9 milímetros, con un cargador abastecido con 8 cartuchos y uno más en la recámara, y sobre la cinta asfáltica se localizaron tres casquillos percutidos 5.56 milímetros -para armas conocidas como R15-.

 

Señaló que en el procesamiento de las escenas e investigación participaron 5 Agentes del Ministerio Público, 5 peritos en criminalística forense, 2 peritos en materia de balística forense, 2 peritos en medicina forense y 40 elementos de la Agencia de Investigación Criminal, para lo cual se emplearon 12 vehículos, 1 dron y se contó con la intervención de al menos 60 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

 

Finalmente, el Fiscal General comentó que alrededor de las 19:00 horas de ayer se reportó el hallazgo de un vehículo de la marca Escalade, color verde, con placas de circulación RGJ-21-22 del estado de Nayarit, sobre la calle Otilio Montaño de la colonia Esteban Baca Calderón, en Ixtlán del Río, unidad que según versiones de testigos fue abandonada en dicho lugar a los 10 minutos que ocurrió el primer enfrentamiento, por lo que una vez procesado el sitio fue asegurada.

 

El Fiscal resaltó que los tres cadáveres dieron positivo al rodizonato, siendo ello un indicativo de haber disparado armas de fuego, e insistió que la seguridad tanto de Ixtlán como de los municipios de la zona sur de la entidad se ha restaurado y la normalidad ha vuelto, en razón de la coordinación existente entre las diferentes corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

San Blas cuenta con digna representante del municipio en la Feria Nayarit 2022

 Mariana Muñoz será la reina de San Blas...

 

Mariana Muñoz Martínez, es una hermosa joven de 21 años de edad, originaria de la comunidad de 'Las Palmas' municipio de San Blas.

 

Orgullosa de sus raíces, muy entusiasta, quien ha incursionado en diversos escenarios enalteciendo a la Mujer, a México, a Nayarit y por supuesto a su municipio sanblasense.

 

Feminista por convicción y activista de los Derechos Humanos, enfatizando principalmente los de la Mujer.  

Ha sido representante y conferencista en el extranjero, en países como Panamá y Perú.

 

Fue galardonada con el Premio Estatal de la Juventud en Política, Derechos Humanos y democracia y es una de las fundadoras del Primer Modelo de Naciones Unidas en Nayarit, así como Parlamentaria en el Senado de la República y el Congreso local de nuestro estado.

 

Actualmente está por culminar su carrera de Ingeniería en Logística Internacional y, se encuentra durante el proceso de preparación, ya que representará dignamente a la Mujer sanblasense en el certamen Reina de la Feria Nayarit 2022.

 

Su labor y carrera se visibilizarán en pro de nuestra sociedad.

Sin lugar a duda alguna, digna representante del municipio histórico

VINCULADO A PROCESO POR ROBO CALIFICADO EN BAHÍA DE BANDERAS

• El imputado se habría apoderado de más de 1.3 millones de pesos de la empresa en la cual laboraba

 

Tepic, Nayarit; jueves 17 de febrero de 2022.- La Fiscalía General del Estado a través de la Agencia del Ministerio Público de Bahía de Banderas, logró auto de vinculación a proceso contra José Antonio “N”, por su presunta responsabilidad en el hecho que la ley señala como delito de robo calificado, cometido en perjuicio de una empresa dedicada a la venta de gasolina.

 

Respecto de los hechos, se precisa que el hoy imputado laboraba como gerente de una gasolinera ubicada en la localidad Nuevo Vallarta, municipio de Bahía de Banderas, y entre el 7 y el 15 de julio del año 2019, José Antonio “N” aprovechándose de su cargo y la confianza que el administrador le tenía, se fue apoderando sin derecho ni consentimiento de la cantidad de un millón 343 mil 935 pesos.

 

Por tal motivo, el Agente del Ministerio Público realizó los actos de investigación y reunió los elementos de prueba pertinentes, para llevar ante un Juez de Control a José Antonio “N”, respecto de quien la autoridad judicial dictó auto de vinculación a proceso y asimismo le impuso como medidas cautelares firma periódica, garantía económica y prohibición de salir del estado, en tanto se fijó un plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias, tiempo en que el Agente del Ministerio Público podrá aportar mayores elementos de prueba contra el imputado.

Fiscalía General del Estado de Nayarit informa

 ES APREHENDIDO POR VIOLENCIA FAMILIAR EQUIPARADA

 

En la ciudad de Tepic, elementos de la Agencia de Investigación Criminal ejecutaron una orden de aprehensión contra Jaime “N”, por su probable responsabilidad penal en hechos que para la ley configuran el delito de violencia familiar equiparada, cometido en agravio de una persona de sexo femenino cuya identidad es reservada.

 

Cabe señalar que el detenido fue puesto a disposición del Juez de Control de Primera Instancia del Sistema Acusatorio y Oral, con sede en la capital nayarita, para continuar las gestiones que llevarán a resolver su situación jurídica.

 

 

POR VIOLENCIA FAMILIAR SUJETO ES DETENIDO EN SANTIAGO IXCUINTLA

 

La Fiscalía General de Nayarit a través de la Agencia de Investigación Criminal, dio cumplimiento a una orden de aprehensión en el municipio de Santiago Ixcuintla contra Ricardo “N”, por su probable responsabilidad penal en hechos que la ley señala como delito de violencia familiar, el cual fue cometido en agravio de una persona de sexo femenino de identidad reservada.

 

El imputado fue puesto a disposición del Juez de Control de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, con sede en el municipio donde fue detenido, para proseguir las diligencias por ley establecidas tras las cuales se determinará su situación legal.

 

POR CONDUCIR AUTOMÓVIL REMARCADO, DETENIDO

 

En la colonia Independencia de la ciudad de Tepic, elementos de la Comandancia de Robo de Vehículos detuvieron a José Manuel “N”, por su probable responsabilidad penal en hechos que para la ley constituyen el delito de encubrimiento por receptación, ya que conducía un automóvil que presenta alteraciones en el número de identificación vehicular, además de portar placas apócrifas. Dicha unidad es de la marca Honda, tipo HR-V, modelo 2018, color gris, con placas de circulación UKX-444-C del estado de Querétaro. Cabe precisar que el vehículo y el detenido fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las gestiones legales que procedan.

 

 

APREHENDIDO POR PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD Y ROBO CALIFICADO

 

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal ejecutaron una orden de aprehensión contra Enrique “N”, porque presumiblemente es responsable de hechos que la ley valora como delitos de privación ilegal de la libertad, robo calificado, lesiones intencionales, además de daño en las cosas, cometidos en agravio de una persona de sexo masculino cuya identidad es reservada.

 

El detenido fue puesto a disposición del Juez de Control de Primera Instancia del Sistema Acusatorio y Oral, con sede en la ciudad de Tepic, para continuar las gestiones que llevarán a resolver su situación jurídica.

 

 

 

 

POR LESIONES CALIFICADAS SUJETO ES CAPTURADO EN ACAPONETA

 

La Fiscalía General de Nayarit a través de la Agencia de Investigación Criminal, dio cumplimiento a una orden de aprehensión contra Saúl “N”, en el municipio de Acaponeta, por su probable responsabilidad penal en hechos que la ley señala como delito de lesiones calificadas en su modalidad de predimitación y ventaja, el cual fue cometido en agravio de una persona de sexo masculino cuya identidad es reservada.

 

El imputado fue puesto a disposición del Juez de Control de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, con sede en el municipio de Tecuala, para proseguir las diligencias por ley establecidas tras las cuales se determinará su situación legal.

ES APREHENDIDA MUJER IMPLICADA EN EL DELITO DE SECUESTRO

 

En la ciudad de Tepic, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de Fiscalía General de Nayarit, ejecutaron una orden de aprehensión contra Adriana "N", por su probable responsabilidad penal en hechos que la ley señala como delito de secuestro, en agravio de dos personas de sexo masculino cuyas identidades son reservadas. Cabe señalar que la detenida es hermana de un exdiputado local y exlíder transportista, quien está vinculado a proceso por los delitos de amenazas graves y secuestro, por lo cual se encuentra recluido en el CEFERESO No. 4 “El Rincón”.

 

La detenida fue puesta a disposición del Juez de Control de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, con sede en la capital de Nayarit, para continuar los trámites de ley tras los cuales se habrá de determinar su situación jurídica.

EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE TUXPAN ES DETENIDO POR FRAUDE

 

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de Fiscalía General de Nayarit, cumplimentaron en la ciudad de Tepic una orden de aprehensión contra Eduardo “N”, exPresidente Municipal de Tuxpan en el periodo 2005-2008 -quien fue detenido cuando pretendía darse a la fuga-, ya que se le señala como presunto responsable del delito de fraude agropecuario, cometido en agravio de una persona de sexo masculino cuya identidad es reservada.

 

El imputado fue puesto a disposición del Juez de Control de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, para proseguir las diligencias por ley establecidas tras las cuales se definirá su condición legal.

Fiscalía General del Estado de Nayarit, informa.

 POR VIOLENTAR A MUJER EN SAN BLAS, APREHENDIDO

 

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal ejecutaron una orden de aprehensión en el municipio de San Blas contra José Ángel “N”, como presunto responsable de hechos que la ley señala como delito de violencia familiar, cometido en agravio de una persona de sexo femenino cuya identidad es reservada.

 

Cabe señalar que el detenido fue puesto a disposición del Juez de Control de Primera Instancia del Sistema Acusatorio y Oral, con sede en la ciudad de Tepic, para continuar las gestiones que llevarán a resolver su situación jurídica.

 

DETENIDO POR PRESUNTA VIOLACIÓN A MENOR DE EDAD

 

La Fiscalía General de Nayarit a través de la Agencia de Investigación Criminal, dio cumplimiento a una orden de aprehensión contra Melquiades “N”, en el poblado Los Corchos, municipio de Santiago Ixcuintla, por su probable responsabilidad penal en hechos que la ley señala como delito de violación equiparada agravada, el cual fue cometido en agravio de un menor de edad de identidad reservada.

 

El imputado fue puesto a disposición del Juez de Control del Centro de Justicia de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Nayarit, para proseguir las diligencias por ley establecidas tras las cuales se determinará su situación legal.

 

 

ES APREHENDIDO POR LESIONES CALIFICADAS

 

En el poblado Paso Real del Bejuco, municipio de Rosamorada, elementos de la Agencia de Investigación Criminal ejecutaron una orden de aprehensión contra Ramón Ángel “N”, por su probable responsabilidad penal en hechos que la ley señala como delito de lesiones calificadas, cometido en agravio de una persona de sexo masculino cuya identidad es reservada.

 

Cabe señalar que el detenido fue puesto a disposición del Juez de Control de Primera Instancia del Sistema Acusatorio y Oral, con sede en el municipio de Tecuala, para continuar las gestiones que llevarán a resolver su situación jurídica.

 

 

POR ROBO CALIFICADO SUJETO ES DETENIDO

 

La Fiscalía General de Nayarit a través de la Agencia de Investigación Criminal, dio cumplimiento a una orden de aprehensión en la localidad Valle de Banderas, municipio de Bahía de Banderas contra Antonio “N”, por su probable responsabilidad penal en hechos que la ley señala como delito de robo calificado, el cual fue cometido en menoscabo del patrimonio de una persona de sexo masculino cuya identidad es reservada.

 

El imputado fue puesto a disposición del Juez de Control de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, con sede en la localidad Bucerías, del mismo municipio, para proseguir las diligencias por ley establecidas tras las cuales se determinará su situación legal.

 

 

POR ABANDONO DE FAMILIARES EN AGRAVIO DE DOS MENORES, CAPTURADO

 

En la ciudad de Tepic, elementos de la Agencia de Investigación Criminal ejecutaron una orden de aprehensión contra José “N”, por su presunta responsabilidad penal en hechos que la ley señala como delito de abandono de familiares, cometido en agravio de dos menores de edad de identidades reservadas.

 

El detenido fue puesto a disposición del Juez de Control de Primera Instancia del Sistema Acusatorio y Oral, con sede en la ciudad de Tepic, para continuar las gestiones que llevarán a resolver su situación jurídica.

 

 

MERCEDES BENZ REMARCADO ES ASEGURADO

 

Elementos de la Unidad de Robo de Vehículos aseguraron un automóvil en la colonia Villas de la Cantera de la ciudad de Tepic, el cual presenta alteraciones en sus sistemas de identificación vehicular. Dicha unidad es de la marca Mercedez Benz, tipo C250, color blanco, modelo 2018, con placas de circulación RHC-1834 del estado de Nayarit; número de serie WDDWF4FB8JF561141. La unidad fue puesta a disposición del Ministerio Público para las gestiones legales que procedan.

CONDENAN A 45 AÑOS DE CÁRCEL A FEMINICIDA DE LEONILA

• Elio “N” infligió 24 heridas punzocortantes a su víctima en el poblado Cofradías 1, municipio Del Nayar, en mayo de 2020

 

Tepic, Nayarit; viernes 11 de febrero de 2022.- El día de hoy en el Centro Regional de Justicia Penal se celebró el desahogo de Juicio Oral, donde Fiscalía General del estado de Nayarit logró sentencia condenatoria de 45 años de prisión contra Elio “N”, tras demostrar su responsabilidad en el delito de feminicidio agravado por vecindad, al ser del mismo poblado y vivir a escasos 300 metros de su víctima.

 

Derivado de los actos de investigación efectuados, se puede precisar que la víctima, Leonila “N”, fue privada de la vida entre las 23:30 horas del 24 de mayo y las 00:30 horas del día 25 de mayo del año 2020, cuando se encontraba en su domicilio en el poblado Cofradías 1, municipio Del Nayar, momento en que el ahora sentenciado aprovechó para ingresar a la casa de la víctima tras colocar una escalera en la pared, logrando abrir un agujero en una lámina de cartón del techo.

 

Elio “N” sin motivo aparente, con tal odio utilizando una navaja, le provocó a Leonila “N” 24 heridas punzocortantes en diferentes partes del cuerpo, entre ellas tórax, cuello, brazos, abdomen y manos, lo que la llevó a perder la vida cuando estaba recibiendo atención médica, si bien pudo revelar el nombre de su victimario.

 

Durante el desarrollo de la audiencia de Juicio Oral, la Fiscalía aportó las pruebas necesarias para generar la convicción en el Tribunal de Enjuiciamiento de que, en efecto, Elio “N” es penalmente responsable del delito de feminicidio agravado, derivado de la investigación que realizaron elementos de la policía y peritos que tuvieron intervención en el hecho, por lo que el Tribunal dictó sentencia condenatoria de 45 años de prisión, además de que el sentenciado pagará 600 Unidades de Medida y Actualización (UMA) por concepto de multa, así como pago por la reparación del daño por un monto de 217 mil 200 pesos.