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· Multas de hasta dos millones de pesos a empresas que
incumplan con obligaciones relacionadas con la figura del beneficiario controlador.
· Los ponentes coincidieron en la importancia de que las
empresas implementen un enfoque basado en riesgos.
Con el objetivo de proteger el
patrimonio y la seguridad jurídica de las empresas e incorporar la
implementación de mejores prácticas de cumplimiento, la Confederación Patronal
de la República Mexicana (Coparmex) llevó a cabo el
foro “Impacto de la Reforma
Fiscal 2022 en materia de Prevención de Lavado de Dinero”.
En su mensaje
de bienvenida, la presidenta del Comité de Inclusión de Mujeres y Jóvenes,
Fátima Montiel Chávez destacó la importancia de este foro, pues aseguró que, aunque
la responsabilidad penal a cargo de las personas jurídicas está vigente desde 2016, aún existen
empresas que desconocen elementos clave acerca del control organizacional que
debe prevalecer para evitar ser sujetos en procedimientos de esa naturaleza.
Sostuvo que, desde una
perspectiva de equidad e inclusión, Coparmex busca que la información llegue a
todas las empresas para que estas cuenten con las herramientas necesarias que
les permitan llevar sus procedimientos en orden, hacerlas rentables, humanas; que puedan cumplir con sus
responsabilidades, cuidar su patrimonio y el de
sus colaboradores.
Por su parte,
Marcela Mendoza, Consejera Nacional de Coparmex, quien abordó el tema
“Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas” explicó los lineamientos a seguir
-como el debido control organizacional de las empresas, lo que significa que cuenten con gobierno
corporativo, bien estructurado, y con un área de cumplimiento- para evitar
que éstas sean señaladas como responsables de un
delito, cuyas sanciones van desde una multa, hasta la posible disolución de la
corporación, esto de acuerdo con el artículo 422 del Código Nacional de
Procedimientos Penales.
El presidente de la Comisión de
Prevención de Lavado de Dinero de Coparmex Ciudad de México, Octavio Martínez Cruz en su intervención “Aspectos Corporativos de la nueva figura
del beneficiario controlador en el Código Fiscal de la Federación”, detalló los mecanismos que servirán para evitar
sanciones por parte de la autoridad como, por ejemplo: contar con los libros corporativos.
Antonio Barragán Cabral,
consejero delegado de Prevención de Lavado de Dinero en Coparmex Nacional en su
análisis “Beneficiario Controlador, su impacto fiscal y en materia de Prevención
de Lavado de Dinero” detalló que
el beneficiario controlador es o pueden ser personas físicas de
las que se presume salieron los recursos con los cuales operan las personas
morales, es decir: en principio socios, accionistas, órgano de administración,
etc.
Explicó que para evitar
sanciones, se deben conformar expedientes para identificar a las personas
físicas que cumplen el rol de beneficiario
controlador y acompañar esos datos, con información oficial para acreditar y
verificar
que el contenido es veraz.
En la sesión de preguntas y
respuestas, Barragán Cabral puntualizó que para las empresas que incumplan con
las disposiciones en la materia, el Código Fiscal de la Federación contempla
multas de entre 1.5 hasta 2 millones de pesos por cada expediente que no se
tenga respecto de los beneficiarios controladores, mientras que, si la información
no está actualizada, la sanción puede ser desde 800 mil hasta 1 millón de
pesos.
Los ponentes del foro
coincidieron en la importancia de que las empresas implementen un enfoque
basado en riesgos, con tal de identificar
aquellos a los que se enfrentan las empresas en México, por el simple hecho de
llevar a
cabo su actividad económica.
Durante el desarrollo del foro,
la Consejería de Prevención de Lavado de Dinero compartió con los asistentes documentos que facilitan el cumplimiento de esta norma como la
cédula y políticas y lineamientos para MiPyMEs para la implementación de un Sistema de Gestión de Riesgos.
El foro “Impacto de la Reforma
Fiscal 2022 en materia de Prevención de Lavado de Dinero” está disponible para
su consulta en las redes sociales oficiales de Coparmex y los materiales
entregados estarán disponibles para su consulta a través de los 68 Centros Empresariales de Coparmex en el país.
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